El gerente de Rosental admitió que operaban fondos de una financiera implicada en una estafa millonaria
Durante su citación como testigo, uno de los gerentes de Rosental Inversiones de Rosario detalló mecánicas de operaciones que esta compañía mantuvo con Ciag SRL, la financiera que provocó un desfalco millonario en dólares contra unos treinta damnificados, al cesar sus circuitos de pago en 2023.
Santiago Freites, gerente del área de desarrollos inmobiliarios del grupo Rosental, donde se desempeña desde 2008, confirmó que Juan Carlos Culhane, dueño de Ciag SRL y fallecido en 2017, era un cliente e inversor acercado originalmente por Miguel Rosental. Tras el fallecimiento de Culhane, administró la transferencia de activos hacia su viuda, Paola Allegranza. La mujer continuó con la actividad de la financiera hasta su hundimiento y, según los perjudicados, siguió recibiendo dividendos después.
Las inversiones según los datos aportados por las víctimas son perseguibles porque el dueño del inmueble donde operaba Ciag SRL, también defraudado, suministró documentación contundente que permite seguir el dinero.
Freites declaró la semana pasada ante el fiscal Federico Aranda, que estuvo hasta el jueves a cargo del caso, y de Sebastián Narvaja, jefe de la Unidad de Delitos Económicos en la Fiscalía Regional de Rosario, y nuevamente a cargo del trámite, que había sido iniciado por el fiscal Miguel Moreno, hoy camarista penal en Rosario. No pesa sobre Freites ninguna sospecha así como tampoco sobre la entidad en la que presta servicios de parte de la Unidad Fiscal.
Freites explicó que es contador, que tenía un MBA en Administración y que Culhane, a quien en los circuitos financieros conocían como «El irlandés», llegó a su oficina derivado como miles de clientes. Adujo que le manifestaron que iba a invertir en proyectos inmobiliarios donde él se desempeñaba. Supo que provenía de una oficina ubicada enfrente de Rosental, en el Palacio Minetti, y que estaba invirtiendo en desarrollos inmobiliarios como Tierra de Sueños.
Por una estafa citaron a gerentes de la financiera Rosental y tiembla el establishment de Rosario
El gerente dijo que la actividad de Rosental Managment Group con respecto a estos activos provenientes de Ciag SRL fueron como una gestión de cobranza por cuenta y orden y un soporte de intermediación, desligándose de la operación directa o el traspaso de los fondos de las rentas.
Las inversiones de los fondos captados se concretaban tras recibir un mandato para así llevar adelante la gestión de la cobranza de los fondos generados. Explicó que para Ciag hacía inversiones en condohotel, que consistía en la compra de habitaciones para particulares y en las operatorias de cobro de las rentas. Hubo inversiones de este tipo en Paraguay para Culhane, dijo el gerente, donde actuaba la sociedad administradora Wyndham. «Nuestro trabajo era gestionar las transferencias para que llegaran a la cuenta del cliente», declaró.
Lo que refirió Freites también sobre la modalidad de trabajo fue que canalizaban inversiones hacia desarrollos inmobiliarios, planteando un negocio, haciendo contratos y cobranzas. «Construimos, vendemos, cerramos». Sostuvo que se hacía la rendición de cuenta, se abrían cuentas bancarias, compraban tierras y hacían el naming de los productos nuevos. Trabajaban volcando inversiones a Condominios del Alto, mediante Fundar, al igual que el Parque Industrial de Pérez, Condominios Refinería, Condo Norte.
Acá es donde asoma la controversia que algunos damnificados que en 2023 vivieron el defautl de Ciag SRL plantean. Ellos aducen que hay una participación de Rosental en el manejo de fondos que eran de ellos, que fueron canalizados allí y que no pueden recuperar. Lo que afirman es que esa relación está plasmada en correos electrónicos y en resúmenes enviados por Rosental a Culhane y después a Allegranza, su viuda, que formalizan pagos.
Los fiscales quisieron saber cómo era el mecanismo de control de los activos que llegaban para ser derivados a proyectos inmobiliarios. Allí Freitas comentó que hay en Rosental un área de Compliance -asesoría letrada que se ocupa de hacer supervisión de origen de fondos- y dijo expresamente que cuando se hacen inversiones externas todo pasa por el cedazo de bancos y escribanos. «Solemos ser bastante cautelosos cuando atendemos gente. Además de Compliance hay UIF, hay ARCA, y se emiten facturas», afirmó.
Culhane murió de cáncer en 2017 y meses antes derivó sus bienes a su mujer Paola Allegranza. Santiago Freites dijo en su declaración que había designado fiduciante a Luis «Lucho» Roatta, que era empleado de Ciag SRL, y que él había continuado con responsabilidades en esta financiera.
En su declaración, Freites aseguró que había un muy palpable conflicto entre Allegranza y Roatta. Que trataba con ambos y que era notorio por lo que le decían que había un conflicto entre ellos. Sostuvo que se agotó de los cuestionamientos cruzados que hacían Allegranza contra Roatta y viceversa. Sostuvo haberse enterado que Luis Roatta estuvo preso, lo que fue así, ya que pasó 17 meses en dos prisiones de Rosario hasta que le terminaron concediendo una probation. Roatta proclama no solo su inocencia sino que fue quien les exhibió a numerosos clientes de Ciag SRL documentación del destino de sus fondos ocultos para los que, dice públicamente hasta hoy, Rosental fue un instrumento.
Freites negó en su declaración alguna participación activa en el movimiento de los fondos de inversión. «Yo ahí no tengo nada que ver», sostuvo. Según fuentes conectadas con el legajo, detalló cómo operaban los proyectos donde invertía Culhane, tales como los condohoteles en Paraguay (Dazzler Asunción y Esplendor Asunción), locales comerciales, y participaciones en fondos cerrados como Dazzler Lima en Perú estructurados a través de sociedades en Holanda.
También reconoció que desde sus casillas de correo gestionaba instrucciones de cobro, rendiciones de cuentas, giros de renta, alquileres y transferencias bancarias internacionales hacia cuentas en el exterior o de terceros designados por los clientes.
Sobre la relación Rosental y Ciag, se le presentó a Freites un correo electrónico de noviembre de 2017 hacia Juan Carlos Culhane en el que le informaba que se acreditaban 23.640 dólares por la distribución de dividendos de habitaciones del hotel Dazzler Lima a una cuenta que, creía el declarante, era de una entidad de Estados Unidos. El gerente reconoció el mail pero se despegó del manejo de la cuestión finaciera. «Yo no ejecuto las transferencias», dijo.
El caso toma atención pública en Rosario. El martes 6 de octubre una decena de damnificados, a quienes acompañará el diputado provincial Carlos del Frade, mantendrán una reunión con el fiscal Regional Matías Merlo y el fiscal Narvaja. «Es fundamental generar transparencia sobre las posibles maniobras de lavado de dinero en la región y sus varias complicidades», dijo el legislador.
